Accuse per presunti Ponzi di “criptoestrazione” che hanno incassato 8,4 milioni di dollari
I pubblici ministeri degli Stati Uniti hanno sporto denuncia in due casi separati contro nove persone che hanno fondato o promosso una coppia di società di criptovaluta ritenute essere schemi Ponzi che hanno incassato 8,4 milioni di dollari dagli investitori.
Il 14 dicembre l’ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York non sigillato l’accusa, secondo cui le presunte società di mining e trading di criptovalute IcomTech e Forcount hanno promesso agli investitori “rendimenti giornalieri garantiti” che potrebbero raddoppiare il loro investimento in sei mesi.
In realtà, i pubblici ministeri affermano che entrambe le società stavano utilizzando i soldi degli investitori successivi per pagare gli investitori precedenti, mentre altri fondi sono stati spesi per promuovere le società e acquistare beni di lusso e immobili.
Negli Stati Uniti e all’estero si sono tenute “esposizioni sontuose”, insieme a presentazioni in piccole comunità, che hanno attirato gli investitori con promesse di libertà finanziaria e ricchezza.
I promotori si sarebbero presentati agli eventi con auto costose, indossando abiti di lusso e si sarebbero vantati dei soldi che stavano guadagnando investendo nell’azienda che stavano promuovendo. Gli investitori hanno avuto accesso a un “portale” per monitorare i loro rendimenti
IcomTech e Forcount hanno iniziato a crollare quando gli utenti non sono stati in grado di ritirare i loro presunti resi.
Spese portato contro i creatori e i promotori di Forcount da parte della Securities and Exchange Commission (SEC) affermano che l’organizzazione si rivolgeva principalmente agli ispanofoni e ha raccolto oltre 8,4 milioni di dollari da “centinaia” di investitori che vendevano “abbonamenti” offrendo una parte delle sue attività di trading e mining di criptovalute.
Nel tentativo di aumentare la liquidità, entrambe le società hanno creato token in modo da poter provare a rimborsare gli investitori con IcomTech e Forcount lanciando rispettivamente “Icoms” e “Mindexcoin”.
Apparentemente le vendite di token sono fallite poiché entro il 2021 entrambi avevano smesso di effettuare pagamenti agli investitori.
“Con queste due accuse, questo ufficio sta inviando un messaggio a tutti i truffatori di criptovaluta: stiamo venendo per te”, ha dichiarato il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams. “Rubare è rubare, anche se vestito con il gergo delle criptovalute.”
Relativo:La criptovaluta è diventata un parco giochi per i truffatori
David Carmona del Queens, New York, è stato nominato nell’accusa come il fondatore di IcomTech ed è stato accusato di cospirazione per commettere frode telematica che comporta una pena massima di 20 anni di carcere.
Il fondatore di Forcount si chiamava Francisley da Silva, di Curitiba, in Brasile, ed è accusato di frode telematica, cospirazione per frode telematica e cospirazione per riciclaggio di denaro che comporta un massimo di 60 anni di carcere se condannato per tutte le accuse.
I promotori delle aziende devono affrontare varie accuse relative a frode telematica, frode telematica e associazione a delinquere per riciclaggio di denaro e false dichiarazioni.
