Altre due cause per Coinbase: legge decodificata, 1–8 agosto
Il dramma di Coinbase, iniziato alla fine di luglio, continua con nuovi sviluppi. La scorsa settimana, l’ex product manager di Coinbase Global Ishan Wahi si è dichiarato non colpevole di due capi di imputazione per frode telematica in un tribunale federale di Manhattan. Wahi è stato arrestato durante il suo tentativo di imbarcarsi su un volo dagli Stati Uniti all’India a maggio e accusato di insider trading.
Mentre i Wahis sono al centro di due casi giudiziari separati, altre due cause sono comparse la scorsa settimana contro l’exchange di criptovalute con sede a San Francisco. Lo studio legale Bragar Eagel & Squire ha rivelato che avrebbe citato in giudizio Coinbase per aver fatto affermazioni ingannevoli sulle sue pratiche commerciali. Pomerantz LLP ha anche intentato un’azione contro la borsa, sostenendo che ha diritto a un risarcimento per eventuali perdite subite a seguito delle violazioni delle leggi federali sui titoli da parte dell’imputato.
In entrambi i reclami, i querelanti affermano che Coinbase ha rilasciato dichiarazioni fraudolente e ingannevoli in merito agli affari, alle operazioni e agli sforzi di conformità dell’azienda tra il 14 aprile 2021 e il 26 luglio 2022. Secondo quanto riferito, Coinbase ha rifiutato di rivelare che consentiva ai cittadini statunitensi di scambiare risorse digitali che richiedevano titoli e la registrazione della Exchange Commission (SEC) come titoli nonostante la sua conoscenza e compiacenza.
A 11 persone vengono addebitati oltre $ 300 milioni di “schema piramidale” di criptovalute
Una stagione calda per le forze dell’ordine, infatti: la SEC ha accusato 11 persone per il loro presunto ruolo nella creazione della piattaforma di “schema piramidale crittografico fraudolento” Forsage. Le accuse sono state presentate in un tribunale distrettuale degli Stati Uniti nell’Illinois, con la SEC che ha affermato che i fondatori e i promotori della piattaforma hanno utilizzato la “piramide fraudolenta e lo schema Ponzi” per raccogliere oltre $ 300 milioni da “milioni di investitori al dettaglio in tutto il mondo”.
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La nuova legge sulle criptovalute potrebbe estendere i poteri normativi della CFTC
Mentre sia il disegno di legge sulle criptovalute Lummis-Gillibrand che diverse versioni della legislazione sulle stablecoin sembrano essere ritardate fino all’autunno, il presidente della commissione per l’agricoltura del Senato degli Stati Uniti Debbie Stabenow e il membro della classifica John Boozman hanno introdotto il Digital Commodities Consumer Protection Act. Il disegno di legge ha imposto la registrazione di un ampio spettro di attori del mercato da parte della CFTC ed è stato accolto con ampia approvazione all’interno della comunità delle criptovalute.
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Le banche stanno chiudendo i conti degli scambi di criptovalute in Portogallo
Secondo quanto riferito, diverse grandi banche portoghesi hanno iniziato a chiudere i conti degli scambi di criptovalute a causa di problemi di “gestione del rischio”. Ci sono almeno quattro scambi di criptovalute domestici che hanno visto chiudere i loro account, incluso CriptoLoja, che è stato il primo a ottenere una licenza per operare nel paese. La chiusura di questi conti è vista come un duro colpo per l’approccio cripto-friendly del Portogallo, poiché le autorità avevano precedentemente rifiutato due proposte fiscali che avrebbero potuto essere applicate agli investitori che guadagnavano dalle criptovalute.
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