Caroline Ellison di Alameda e Gary Wang di FTX hanno subito ulteriori accuse di frode
La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti e la Commodities Futures Trading Commission (CFTC) hanno colpito l’ex CEO di Alameda Research Caroline Ellison e l’ex co-fondatore di FTX Gary Wang con nuove accuse di frode.
Le nuove accuse del SEZ e CFTC arriva mentre la coppia si dichiara colpevole di accuse di frode federale presentate dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) all’inizio del 22 dicembre.
La SEC afferma che Ellison e Wang sono stati accusati per il loro ruolo nello “schema pluriennale per frodare gli investitori azionari in FTX”, con la SEC che indaga anche sulla violazione di altre leggi sui titoli.
La SEC sostiene che Ellison, sotto la direzione dell’ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried, abbia favorito lo schema manipolando il prezzo del token FTX (FTT), descritto nel documento come un token di sicurezza crittografico. La suddetta manipolazione è stata condotta “acquistando grandi quantità sul mercato aperto per sostenerne il prezzo”, entrata in vigore tra il 2019 e il 2022.
Per quanto riguarda le accuse della CFTC, sono state apportate modifiche alla sua dichiarazione di frode del 13 dicembre contro Samuel Bankman-Fried, FTX Trading e Alameda Research per includere ora Ellison e Wang come imputati nominati.
La denuncia modificata ora accusa Ellison di “frode e false dichiarazioni materiali in relazione alla vendita di beni digitali nel commercio interstatale”. Per quanto riguarda Wang, l’ex dirigente di FTX è stato accusato di “frode in relazione alla vendita di beni digitali nel commercio interstatale”.
Per quanto riguarda la condotta coinvolta che ha portato alle accuse, sia la SEC che la CFTC affermano che Wang ha creato il codice software di FTX che ha consentito ad Alameda di deviare i fondi dei clienti da FTX, il che ha poi consentito a Ellison di appropriarsi indebitamente di tali fondi per le attività di trading di Alameda.
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Secondo quanto riferito, anche l’ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried è sbarcato negli Stati Uniti dopo essere stato estradato dalle Bahamas per accuse di frode mosse dal governo degli Stati Uniti. L’accusa contro SBF è firmata dal procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, Damian Williams, e contiene otto capi di imputazione.
SBF sta affrontando accuse da parte del Dipartimento di Giustizia, insieme a SEC e CFTC, per aver frodato investitori e finanziatori. La polizia delle Bahamas reali ha arrestato l’ex miliardario delle criptovalute il 12 dicembre e la sua richiesta iniziale di libertà su cauzione è stata respinta da un tribunale delle Bahamas.
