Complice di “Cryptoqueen” Ruja Ignatova rischia l’estradizione negli Stati Uniti: Report
Christopher Hamilton, un cittadino britannico presumibilmente collegato allo schema di criptovaluta di Cryptoqueen Ruja Ignatova OneCoin, secondo quanto riferito, rischia l’estradizione negli Stati Uniti con l’accusa relativa a una truffa risalente al 2014.
Secondo un rapporto di martedì dal notiziario legale Law360, un giudice nel Regno Unito lo farà permettere il processo per andare avanti per l’estradizione di Hamilton negli Stati Uniti con l’accusa di frode telematica e riciclaggio di denaro. Hamilton sarebbe stato coinvolto nel riciclaggio di $ 105 milioni attraverso lo schema cripto Ponzi OneCoin, che ha frodato oltre 3 milioni di investitori per oltre $ 4 miliardi attraverso la vendita di pacchetti a partire dal 2014.
Un giudice ha aperto la strada martedì a un uomo britannico da estradare negli Stati Uniti per affrontare accuse di riciclaggio di denaro e frode telematica derivanti dalla truffa globale della criptovaluta OneCoin. https://t.co/6nDFizeCt9
— Legge360 (@legge360) 30 agosto 2022
In base a un accordo bilaterale di estradizione tra Stati Uniti e Regno Unito firmato nel 2003, un’autorità esecutiva del governo del Regno Unito – in questo caso, il probabile ministro dell’Interno Priti Patel – deciderà se procedere con il trasferimento di Hamilton in custodia statunitense. Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, l’estradizione processi “Potere prendere molti mesi o addirittura anni da completare”. Anche Hamilton sarà probabilmente in grado di impugnare la decisione.
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Ignatova ha ricevuto un posto nell’elenco dei Ten Most Wanted dell’FBI a giugno per il suo presunto coinvolgimento nello schema cripto Ponzi. Secondo l’FBI, l’ultima posizione nota della Cryptoqueen era ad Atene nel 2017. L’ufficio si è offerto di pagare fino a $ 100.000 per informazioni che avrebbero portato al suo arresto. Lo è anche Europol offerta una ricompensa di 5.000 euro per “informazioni cruciali” relative alla posizione di Ignatova.
“Ignatova avrebbe rilasciato false dichiarazioni e dichiarazioni su OneCoin per attirare le persone a investire nei pacchetti OneCoin”, disse l’FBI a giugno. “Secondo gli investigatori, Ignatova e il suo partner hanno anche promosso OneCoin attraverso una strategia di marketing multilivello che ha esortato gli investitori OneCoin a vendere pacchetti aggiuntivi ad amici e familiari”.
