Dove sono nel mondo i fondatori di 3AC? La speculazione abbonda

Mancano i creatori di Three Arrows Capital. Secondo i rapporti, quando i liquidatori nominati dal tribunale hanno recentemente visitato la sede dell’azienda a Singapore, tutto ciò che hanno scoperto era una porta chiusa a chiave e una pila di posta obsoleta.

3AC, con sede a Singapore, è tra le principali società di criptovalute che sono crollate nelle ultime settimane sotto la pressione ribassista e hanno dovuto affrontare problemi di liquidità causati dal sell-off del mercato.

A giugno, un tribunale delle Isole Vergini britanniche, dove 3AC aveva spostato la sua registrazione, ha incaricato la società di consulenza Teneo di liquidare i beni di 3AC.

Gli amministratori delegati senior di Teneo Russell Crumpler e Christopher Farmer hanno informato la corte l’8 luglio che il luogo in cui si trovavano Su Zhu e Kyle Davies, i co-fondatori di 3AC, era ancora sconosciuto.

Più di recente, un tribunale di Singapore ha approvato l’ordinanza di petizione di Teneo contro 3AC emessa nelle Isole Vergini britanniche. Questo riconoscimento darà a Teneo la capacità legale di richiedere l’accesso ai registri finanziari di 3AC conservati a Singapore.

David Lesperance, un avvocato con oltre 30 anni di esperienza come consulente fiscale e per la cittadinanza, ha detto a Cointelegraph che crede che i fondatori si siano avvalsi di un piano di riserva e si siano nascosti. I fondatori di Pioneer in settori precedentemente non regolamentati, come i giochi e le criptovalute, devono mantenere un equilibrio di potere quando i regolatori inevitabilmente arrivano.

Ha aggiunto che è meglio mantenere la parità nella relazione quando si negozia per adeguare le pratiche commerciali allo standard appena stabilito. È meglio farlo a distanza, dove è difficile per il regolatore fare il prepotente. Secondo Lesperance, ciò consente agli avvocati della società di negoziare con liquidatori, tribunali e autorità di regolamentazione su un terreno di gioco uniforme.

Lesperance ha inoltre spiegato che negli anni ’90, l’ex procuratore generale di New York Elliot Spitzer ha imparato la tecnica per catturare gli amministratori delegati e costringerli a fare la passeggiata del “perp”. Quindi, ore prima della campanella di apertura del mercato, Spitzer chiamava il consiglio e offriva loro un patteggiamento. Negoziando da una posizione di grande debolezza, i consigli di amministrazione avrebbero capitolato e avrebbero ammesso l’accusa che – secondo Lesperance – Spitzer non aveva davvero alcuna possibilità reale di “vincere al processo, solo per salvare il prezzo delle azioni della società”.

“Durante il periodo in cui i siti di giochi online e di scommesse sportive stavano diventando importanti, ho avuto diversi clienti fondatori che sono rimasti con successo fuori dalle grinfie di pubblici ministeri americani troppo zelanti mentre i loro avvocati aziendali hanno adattato le loro attività alle nuove regole normative degli Stati Uniti che erano state spinte attraverso i loro concorrenti di Las Vegas in mattoni e malta “, ha detto Lesperance, aggiungendo:

“Questi fondatori hanno continuato a vivere e ad operare legalmente in giurisdizioni più amichevoli durante questo periodo di negoziazione. I loro concorrenti, che durante questo periodo sono caduti nelle mani delle autorità statunitensi, hanno visto crollare le loro attività e successivamente sono stati acquistati per pochi centesimi dai miei clienti”.

Ha aggiunto che ora che i fondatori di 3AC sono fuggiti da Singapore, i sospetti degli investitori si sono rafforzati sul fatto che l’azienda fosse un’operazione illegittima. Per aggiungere a questo punto, 3AC una volta si vantava di avere circa $ 10 miliardi di asset in gestione, lasciando alcuni nello spazio per credere che la recente dichiarazione di fallimento fosse un insabbiamento per il piano di fuga dei fondatori.

I fondatori di Three Arrows hanno fornito un foglio di calcolo con i dettagli delle attività della società ai liquidatori, secondo un post dell’account Twitter verificato di Zhu.

Purtroppo, la nostra buona fede nel collaborare con i liquidatori è stata accolta con adescamento. Spero che abbiano esercitato la buona fede rispetto ai warrant dei token StarkWare. pic.twitter.com/CF73xI8r6n

— Zhu Su (@zhusu) 12 luglio 2022

I co-fondatori di 3AC continueranno a lavorare per trovare dettagli su altre attività, ma sono scontenti del comportamento dei liquidatori, secondo il tweet. I liquidatori dell’hedge fund viaggiato all’indirizzo dell’ufficio di Three Arrows a Singapore alla fine di giugno nel tentativo di rintracciare i fondatori.

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“Sembrava dormiente: la porta era chiusa a chiave, i computer erano inattivi e la posta era infilata sotto la porta. Come appropriato in questa strategia, la scorsa settimana i liquidatori hanno parlato con gli avvocati di Davies e Zhu in videoconferenza, secondo i documenti del tribunale, ma non hanno parlato direttamente con i fondatori”, ha affermato Lesperance. “Vale la pena notare che a questo punto la liquidazione è una questione civile e nessuna accusa penale è stata avanzata contro nessuno dei fondatori”.

Si dice che si stiano dirigendo verso o già a Dubai, ha detto Lesperance.

Secondo un rapporto di Finance Magnates, i fondatori di 3AC lo avevano già fatto pianificato per “spostare l’attività a Dubai”. Zhu ha anche aggiunto che “devono andarci presto per valutare se ci trasferiamo lì come inizialmente previsto o se il futuro riserva qualcosa di diverso per loro”.

Inoltre, l’account Twitter di Zhu Spettacoli che si trova negli Emirati Arabi Uniti, con il suo ultimo tweet del 12 luglio. Tuttavia, la posizione su Twitter di Davies è ancora mostrando Singapore.

I co-fondatori possono nascondersi a Dubai?

Dubai è recentemente diventata piuttosto alla moda tra gli imprenditori crittografici, secondo Lesperance. Changpeng Zhao, il fondatore di Binance, ne è un esempio. È relativamente “semplice ottenere visti per aerei commerciali o privati ​​che ti consentono di entrare a Dubai”, ha aggiunto.

Tuttavia, non è un “nascondiglio” affidabile se vengono mai riscosse accuse penali, ha affermato Lesperance. Il truffatore nigeriano Hushpuppi lo ha scoperto nel modo più duro quando è stato arrestato dalla polizia di Dubai e portato direttamente negli Stati Uniti.

Vale la pena notando che gli Emirati Arabi Uniti hanno trattati di estradizione con 37 diversi territori, inclusi molti i cui regolatori stanno probabilmente esaminando le azioni di Three Arrows Capital. Secondo Bloomberg, Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Singapore e Hong Kong sono tutti firmatari di trattati di estradizione con gli Emirati Arabi Uniti.

Se le voci sono vere e i fondatori di 3AC sono effettivamente fuggiti a Dubai, potrebbero trovarsi in un brusco risveglio se verranno mai mosse accuse penali contro di loro, ha aggiunto Lesperance.

Cos’altro potrebbero fare oltre a trasferirsi a Dubai?

“Sia Kyle che Zhu sono cittadini americani e titolari di passaporto. Non è noto se abbiano ottenuto un’altra cittadinanza, come quella di Singapore. Pertanto, se viaggiano solo con passaporti statunitensi, corrono un rischio significativo”, ha affermato l’avvocato.

“Il loro passaporto” non è proprio il loro. Piuttosto, è proprietà degli Stati Uniti, ha detto Lesperance, “che consente loro di usare quel passaporto fino al momento in cui non gli permettono più di usarlo”. In breve, se i loro passaporti statunitensi venissero cancellati mentre si trovavano in un altro paese come gli Emirati Arabi Uniti, Singapore o altrove, sarebbero effettivamente intrappolati in quel paese, ha aggiunto l’avvocato.

Questo perché non avrebbero un documento di viaggio che consentirebbe loro di entrare in un paese terzo. Inoltre, la vita senza un passaporto valido non è facile. Ad esempio, potrebbe impedire loro di presentare una domanda di residenza o di aprire un conto bancario.

“Se sono intelligenti, si faranno avanti e cercheranno di combattere qualsiasi accusa negli Stati Uniti”, ha detto Lesperance. “Se vengono giudicati colpevoli, forse possono negoziare un accordo che includa una qualche forma di arresti domiciliari o altre alternative al carcere. Ma se vengono condannati e mandati in prigione, è molto probabile che non vedranno mai più la luce del giorno”.

Possono richiedere la cittadinanza per investimento?

Sia Zhu che Davies possono richiedere la cittadinanza per investimento (CBI) in diversi paesi, tra cui Dominica, St. Lucia, Antigua e Barbuda, Grenada, St. Kitts e Nevis e Vanuatu, ha affermato Lesperance.

Nella maggior parte dei programmi CBI, il richiedente deve effettuare un investimento finanziario significativo nel paese, di solito sotto forma di acquisto di immobili o titoli di Stato. In cambio, ricevono la cittadinanza e un passaporto, che consente loro di vivere e lavorare nel paese e di viaggiare senza visto in molti altri paesi.

Sebbene i programmi CBI possano offrire a Zhu e Davies un modo per ottenere una seconda cittadinanza e un secondo passaporto, è importante notare che sarebbero comunque soggetti a estradizione negli Stati Uniti se mai venissero intentate accuse penali contro di loro.

Lesperance ha aggiunto che contrariamente alla credenza popolare, i paesi che hanno la cittadinanza attraverso programmi di investimento hanno procedure di screening e due diligence. Pertanto, data la pubblicità che circonda questi signori e la possibilità di accuse penali in futuro, non esiste attualmente alcun programma CBI operativo che prenda in considerazione la possibilità di concedere loro un passaporto, ha affermato.

L’altra cosa da ricordare è che tale cittadinanza non viene concessa dall’oggi al domani. Piuttosto, ci vogliono dai tre ai quattro mesi e richiede un passaporto esistente valido per essere elaborato con successo, ha detto Lesperance. Se gli Stati Uniti dovessero cancellare i loro passaporti nel prossimo futuro, “sarebbero intrappolati”.

In breve, la casa fiscale di Davies e Zhu viene bruciata da una liquidazione. Pertanto, il tempo per cercare “l’assicurazione antincendio per un secondo passaporto è passato da tempo”. Se ci sono future potenziali accuse criminali di “incendio doloso” (cioè frode), dovranno affrontare la musica. Ma senza un secondo passaporto, lo faranno da una cella di prigione, ha detto l’avvocato a Cointelegraph.

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3AC, d’altra parte, era in precedenza uno dei fondi più grandi e conosciuti di criptovalute, gestire circa 10 miliardi di dollari. Tuttavia, lo scarso investimento nel token LUNA di Terra ha spinto gli investitori a chiedere indietro i loro soldi, costringendo infine 3AC a cercare la protezione dal fallimento del Capitolo 15 e costringendo i suoi fondatori a fuggire da uno sciame di creditori e regolatori.

Per aggiornarti:

Dopo aver effettuato una serie di grandi operazioni direzionali (GBTC, LUNA, stETH) e aver preso in prestito da oltre 20 grandi istituzioni, Three Arrows Capital (3ac) è fallita.

Poi i fondatori sono scappati e le inadempienze sui prestiti hanno portato a un contagio di massa nelle criptovalute.

— Jack Niewold (@Jack Niewold) 18 luglio 2022

L’hedge fund di criptovalute deve $ 3,5 miliardi a 27 diverse società, inclusi $ 2,3 miliardi al prestatore di valuta digitale Genesis Global Trading, secondo una dichiarazione del tribunale sul fallimento dell’azienda resa pubblica il mese scorso.

Sebbene la storia di 3AC sia un ammonimento, non significa necessariamente rovina per l’industria delle criptovalute nel suo insieme. Al contrario, ci ricorda che anche gli investitori più ben finanziati ed esperti possono commettere errori e che anche nell’era digitale, la due diligence e la gestione del rischio sono essenziali.

Le opinioni e le opinioni qui espresse sono esclusivamente quelle dell’autore e non riflettono necessariamente le opinioni di Cointelegraph.com. Ogni mossa di investimento e trading comporta dei rischi, dovresti condurre la tua ricerca quando prendi una decisione.