FTX Debacle: due addetti ai lavori di alto livello collaborano con i pubblici ministeri nel procedimento penale contro Sam Bankman-Fried

Due dirigenti di alto livello dell’ex impero crittografico FTX stanno collaborando con le autorità nel procedimento penale contro Sam Bankman-Fried.

Secondo un recente dichiarazione realizzato dal procuratore degli Stati Uniti del distretto meridionale di New York Damien Williams, Caroline Ellison, ex dirigente della società commerciale Alameda Research e Gary Wang, il co-fondatore di FTX, contribuirà a costruire un caso contro Bankman-Fried.

“Il distretto meridionale di New York ha sporto denuncia contro Caroline Ellison, ex CEO di Alameda Research, e Gary Wang, co-fondatore di FTX, per il loro ruolo nelle frodi che hanno portato al crollo di FTX. Sia la signora Ellison che il signor Wang si sono dichiarati colpevoli di tali accuse e stanno entrambi collaborando con il distretto meridionale di New York.

Secondo recenti documenti del tribunale, Ellison ha accettato di fornire agli investigatori informazioni privilegiate chiave, tra cui la consegna di documenti pertinenti, la testimonianza cruciale di testimoni oculari e la completa divulgazione dell’entità dei suoi crimini e dei crimini degli altri imputati.

“Resta inteso che l’imputato (a) deve divulgare in modo veritiero e completo tutte le informazioni relative a tutte le questioni su cui questo Ufficio richiede, che possono essere utilizzate per qualsiasi scopo; (b) coopererà pienamente con questo Ufficio, l’FBI e altre forze dell’ordine…

(c) parteciperà a tutte le riunioni richieste da questo Ufficio’ (d) fornirà a questo Ufficio, su richiesta, qualsiasi documento, verbale o altra prova tangibile relativa alle questioni… (e) testimonierà in modo veritiero davanti al gran giurì e a qualsiasi processo o altro procedimento giudiziario…”

Bankman-Fried è accusato di frode, cattiva gestione dei fondi dei clienti e contributo inappropriato alla campagna in relazione al crollo multimiliardario di FTX. La società ha inizialmente presentato istanza di fallimento il mese scorso dopo che il suo asset nativo è crollato e l’exchange di criptovalute è stato costretto a interrompere i prelievi dei clienti.

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Immagine in primo piano: Shutterstock/Rick_Jo