Gli Stati Uniti sanzionano il più grande mercato darknet russo e lo scambio di criptovalute Garantex

L’Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato che imporrà sanzioni al mercato darknet Hydra e al cambio di valuta virtuale Garantex.

In un annuncio di martedì, il Dipartimento del Tesoro disse aveva collaborato con il Dipartimento di giustizia, il Federal Bureau of Investigations, la Drug Enforcement Administration, l’Internal Revenue Service Criminal Investigation e Homeland Security Investigations per sanzionare il mercato darknet con sede in Russia e Garantex. La mossa delle agenzie governative statunitensi è arrivata lo stesso giorno della polizia criminale federale tedesca annunciato aveva chiuso i server di Hydra in Germania e sequestrato più di 25 milioni di dollari di Bitcoin (BTC) collegati al mercato.

Illegale #Rete oscura-Marktplatz „Hydra Market“ – die @GStA_FFM_ZIT e das #BKA haben heute Morgen die in Deutschland befindliche Serverinfrastruktur sichergestellt und abgeschaltet.
Bei “Hydra Market” si trova nel mercato illegale Marktplatz weltweit. pic.twitter.com/0jsLn2NYtu

— Bundeskriminalamt (@bka) 5 aprile 2022

Secondo il Dipartimento del Tesoro, le sanzioni rientravano in uno sforzo internazionale volto a “[disrupting the] proliferazione di servizi dannosi per la criminalità informatica, droghe pericolose e altre offerte illegali”. Il segretario al Tesoro Janet Yellen ha affermato che gli operatori di ransomware e coloro che sono coinvolti in altri crimini informatici sono stati in grado di operare in Russia “impunemente”, rappresentando una potenziale minaccia per gli interessi degli Stati Uniti.

L’agenzia governativa degli Stati Uniti ha affermato che Garantex aveva “intenzionalmente ignorato[ed]Requisiti antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo imposti da molti regolatori sugli scambi di valuta virtuale. Inoltre, ha accennato che l’azienda era gestita da individui che mostravano un “disprezzo sfrenato per le normative e la conformità”.

L’indagine dell’Office of Foreign Assets ha rilevato che oltre 8 milioni di dollari collegati ad attacchi ransomware erano passati attraverso Hydra, mentre Garantex ha facilitato oltre 100 milioni di dollari in transazioni “associate ad attori illeciti e mercati darknet”. Il Dipartimento del Tesoro ha collaborato con le autorità estoni per le indagini su Garantex, che hanno stabilito che lo scambio aveva continuato a svolgere operazioni in Russia.

Anche il Dipartimento del Tesoro elencato più di 100 indirizzi per BTC, Tether (USDT) ed Ether (ETH) collegati alle operazioni di Hydra e Garantex come “Specially Designated Nationals” — da cui “gli asset sono bloccati e agli Stati Uniti è generalmente vietato trattare con essi”. Inoltre, l’agenzia ha concluso che Hydra era “ragionevolmente probabile che si traduca o abbia contribuito materialmente a una minaccia significativa alla sicurezza nazionale, alla politica estera o alla salute economica o alla stabilità finanziaria” degli Stati Uniti:

“Alcuni scambi di valuta virtuale sono sfruttati da attori malintenzionati, ma altri, come nel caso di Garantex, Suex e Chatex, facilitano attività illecite a proprio vantaggio. Il Tesoro continua a utilizzare le sue autorità contro gli attori informatici dannosi e i loro facilitatori in concerto con altri dipartimenti e agenzie statunitensi, nonché con i nostri partner stranieri, per interrompere i nodi finanziari legati ai pagamenti di ransomware, attacchi informatici e altre attività illecite”.

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Le azioni del governo degli Stati Uniti hanno seguito il Dipartimento del Tesoro che ha imposto sanzioni all’azienda russa Suex OTC nel settembre 2021 per aver consentito agli hacker di accedere alla criptovaluta inviata come pagamento per attacchi ransomware. Da allora le agenzie dell’FBI al Dipartimento di Giustizia hanno istituito task force volte a far rispettare e indagare sugli attori che utilizzano le criptovalute per riciclaggio di denaro e altri crimini informatici.

Giovedì Yellen dovrebbe parlare del ruolo delle criptovalute nell’economia statunitense presso l’American University di Washington, DC.