Il co-CEO di FTX Bahamas Ryan Salame ha fischiato FTX e Sam Bankman-Fried
Un dirigente di alto rango dell’entità bahamiana di FTX ha avvertito i regolatori locali di potenziali frodi perpetrate nell’exchange di criptovalute solo due giorni prima che lo scambio fosse costretto a chiudere.
Secondo i documenti del tribunale delle Bahamas depositati il 14 dicembre, Ryan Salame, l’ex co-CEO di FTX Digital Markets (FDM), ha dichiarato alla Securities Commission delle Bahamas (SCB) il 9 novembre che FTX stava inviando fondi dei clienti a sua sorella società commerciale Alameda Research.
Salame ha affermato che i fondi dovevano “coprire le perdite finanziarie di Alameda” e il trasferimento “non è stato consentito o acconsentito dai loro clienti”.
Ha anche detto alla SCB che solo tre persone avevano l’accesso necessario per trasferire i beni dei clienti ad Alameda: l’ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried, il co-fondatore di FTX Zixiao “Gary” Wang e l’ingegnere di FTX Nishad Singh.
L’accusa ha spinto il direttore esecutivo di SCB Christina Rolle a contattare il commissario della Royal Bahamas Police Force per richiedere un’indagine, poiché le informazioni “possono costituire appropriazione indebita, furto, frode o qualche altro crimine”.
Il giorno successivo, il 10 novembre, la SCB ha congelato i beni di FDM, ne ha sospeso la registrazione nel paese e la Corte Suprema delle Bahamas ha nominato un liquidatore provvisorio nel tentativo di preservare i beni della società.
I registri rivelano il primo caso noto di un dirigente delle autorità assistenti di FTX o Alameda.
Si ritiene che Salame si trovi a Washington DC, secondo i documenti, e non ha parlato pubblicamente dal crollo dello scambio.
Il suo ultimo pubblico tweet era il 7 novembre in cui ha risposto “lol [sic]” al co-fondatore di Binance Yi He, dopo aver spiegato il motivo per cui l’exchange ha venduto le sue partecipazioni FTX Token (FTT).
Relazionato: Le perdite realizzate dal crollo di FTX hanno raggiunto il picco di $ 9 miliardi, molto al di sotto delle crisi precedenti
Si pensa che anche un altro ex dirigente delle società affiliate di FTX abbia assistito le autorità nelle ultime settimane
Il 4 dicembre, le speculazioni sono abbondate dopo che le immagini hanno preteso di mostrare l’amministratore delegato di Alameda Caroline Ellison in un bar di New York a pochi passi dall’ufficio del procuratore degli Stati Uniti, portando alcuni a credere che potesse aver stretto un accordo con le autorità sulla scia del Crollo dell’FTX.
Bankman-Fried è l’unica persona di FTX e Alameda ad essere stata accusata finora, aggiungendo credito alla speculazione secondo cui i dirigenti di entrambe le società stanno assistendo le autorità.
È accusato di riciclaggio di denaro e violazioni del finanziamento di campagne politiche, insieme a frode di bonifici e titoli.
Si dice che Bankman-Fried, Wang, Singh ed Ellison abbiano gestito una chat di gruppo sull’app di messaggistica crittografata Signal chiamata “Wirefraud” utilizzata per inviare informazioni segrete sulle operazioni di FTX e Alameda. Bankman-Fried ha negato qualsiasi conoscenza o coinvolgimento nel gruppo.
Aggiornamento (15 dicembre, 5:40 UTC): sono state aggiunte ulteriori informazioni dal deposito del tribunale insieme a ulteriori informazioni di base.
