Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti si allea con l’IRS per trovare i presunti clienti di SFOX che truffano le criptovalute

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) sta lavorando con gli esattori delle tasse federali per trovare commercianti di criptovalute che non hanno pagato le loro quote governative.

In una dichiarazione, il Dipartimento di Giustizia afferma che un tribunale della California ha emesso un ordine per l’Internal Revenue Service (IRS) di notificare una citazione di John Doe che ordina a SFOX di produrre i record delle transazioni e i documenti correlati di un particolare gruppo di contribuenti che hanno usufruito dei suoi servizi.

La SFOX non deve affrontare accuse di illeciti nelle sue operazioni commerciali, ma la citazione servirà come mezzo per ottenere informazioni sulle violazioni del diritto tributario commesse da individui la cui identità è sconosciuta.

In una nota di citazione, il vice procuratore generale David A. Hubbert della divisione fiscale del Dipartimento di giustizia dice che un agente dell’IRS ha identificato i clienti SFOX che potrebbero non aver rispettato gli obblighi di dichiarazione dei redditi.

“L’IRS prevede che, in risposta alla convocazione di John Doe, SFOX sarà in grado di fornire informazioni sulle identità e sulle transazioni in criptovaluta degli utenti SFOX, che l’IRS potrà quindi utilizzare insieme ad altre informazioni pubblicamente disponibili per esaminare se queste gli utenti hanno rispettato le leggi sulle entrate interne”.

Otis D. Wright, un giudice federale del tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto centrale della California, ha trovato una base ragionevole per ritenere che le persone con almeno $ 20.000 di transazioni di asset digitali potrebbero non aver rispettato le leggi fiscali federali.

La convocazione mira a raccogliere informazioni sui clienti SFOX con almeno $ 20.000 in transazioni crittografiche dal 2016 al 2021.

Il commissario dell’IRS Chuck Rettig afferma che il governo continuerà a utilizzare le citazioni di John Doe per catturare gli evasori fiscali mentre avverte coloro che tradiscono le loro limature.

“Esorto tutti i contribuenti a conformarsi alle loro responsabilità di archiviazione e rendicontazione ed evitare di compromettersi in schemi che alla fine potrebbero andare loro male”.

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Immagine in primo piano: Shutterstock/Mr.Alex M