Il Dipartimento di Giustizia sequestra $ 34.000.000 di criptovalute dalla Florida Uomo accusato di aver venduto dati rubati sul Dark Web
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha sequestrato decine di milioni di dollari in criptovalute da un individuo che avrebbe venduto beni illeciti e riciclato fondi attraverso il Dark Web.
Secondo un nuovo comunicato stampa, il DOJ ha catturato 34 milioni di dollari in risorse digitali da un uomo della Florida in una delle più grandi azioni di confisca di criptovaluta mai realizzate.
La denuncia delle autorità sostiene che l’uomo, che deve ancora essere identificato, ha rubato e poi venduto informazioni sull’account online per servizi come HBO, Netflix o Uber utilizzando il browser TOR (The Onion Router).
Il Dipartimento di Giustizia sostiene inoltre che, per evitare il rilevamento, l’uomo ha utilizzato bicchieri, noti anche come mixer, che raggruppano le transazioni crittografiche e le distribuiscono in incrementi casuali in momenti arbitrari in un portafoglio crittografico designato.
“Le analisi dei record hanno rivelato che il residente della Florida meridionale ha utilizzato i cosiddetti ‘tumbler’ e servizi illegali di trasmissione di denaro del Dark Web per riciclare una criptovaluta per un’altra – una tecnica chiamata ‘chain hopping’ – in violazione degli statuti federali sul riciclaggio di denaro…
L’obiettivo è oscurare la fonte originaria dei fondi. Le forze dell’ordine hanno sequestrato vari portafogli di criptovaluta associati alla condotta illegale del Dark Web”.
Il DOJ ha affermato che l’azione di confisca è stata il risultato dell ‘”Operazione TORnado”, che è un’indagine congiunta avviata dalle forze dell’ordine della criminalità organizzata (OCDETF), una partnership tra agenzie federali, statali e locali.
“La missione principale del programma OCDETF è identificare, interrompere e smantellare i trafficanti di droga di più alto livello, i riciclatori di denaro e altre organizzazioni criminali transnazionali prioritarie che minacciano i cittadini degli Stati Uniti utilizzando un procuratore, guidato dall’intelligence, multi -approccio delle agenzie per combattere la criminalità organizzata transnazionale.
Il programma OCDETF facilita operazioni complesse e congiunte concentrando le sue agenzie partner su obiettivi prioritari, gestendo e coordinando gli sforzi multi-agenzia e sfruttando l’intelligence su più piattaforme investigative”.
Controlla l’azione del prezzo
Seguici su TwitterFacebook e Telegram
Naviga nel mix giornaliero di Hodl
Immagine in primo piano: Shutterstock/Art Furnace/Natalia Siiatovskaia
