La banca centrale olandese afferma che KuCoin non è autorizzato e “offre illegalmente servizi”

La banca centrale dei Paesi Bassi, De Nederlandsche Bank, ha lanciato un avviso agli investitori che utilizzano KuCoin, affermando che l’exchange operava senza registrazione legale.

In un annuncio del 15 dicembre, la banca centrale disse che MEK Global Limited, o MGL, che opera nei Paesi Bassi come KuCoin, non era conforme alle normative antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) del paese. De Nederlandsche Bank ha aggiunto che la società di criptovalute “offre illegalmente servizi” e “offre illegalmente portafogli custodi” per gli utenti.

“I clienti di MGL non sono in violazione”, ha affermato la banca. “Tuttavia, ciò potrebbe aumentare il rischio che i clienti vengano coinvolti nel riciclaggio di denaro o nel finanziamento del terrorismo”.

DNB mette in guardia contro MEK Global Limited, che fa affari come KuCoinhttps://t.co/kgh6XVkYbI

— De Nederlandsche Bank (@DNB_NL) 15 dicembre 2022

Lanciato per la prima volta nel 2017, KuCoin ha sede alle Seychelles e opera nella maggior parte dei paesi del mondo. In qualità di importante scambio di criptovalute, KuCoin è stato oggetto di controllo da parte di regolatori e legislatori durante la recessione del mercato delle criptovalute e il crollo di FTX. L’amministratore delegato Johnny Lyu ha respinto le voci di insolvenza allo scambio a luglio e l’azienda fornisce dati di prova delle riserve per gli utenti.

Relazionato: Coinbase entra nei Paesi Bassi con l’approvazione della banca centrale

Nel 2021, De Nederlandsche Bank ha presentato accuse simili di operazioni illegali contro Binance Holdings Limited per presunta violazione dei regolamenti AML/CFT. Binance più tardi pagato una “sanzione amministrativa” di oltre 3 milioni di euro per le violazioni.

Cointelegraph ha contattato KuCoin per un commento, ma non ha ricevuto risposta al momento della pubblicazione.