La polizia indiana lancia un’indagine sul fondatore di BitConnect ricercato dalla US SEC
La saga di BitConnect, un importante schema di truffa sulle criptovalute, sta prendendo un’altra svolta poiché uno dei co-fondatori di BitConnect è ora ricercato dalla polizia di stato indiana.
Satish Kumbhani, cittadino indiano e presunto fondatore dello schema cripto Ponzi BitConnect, sarebbe stato oggetto di una nuova indagine della polizia in India, The Indian Express segnalato di mercoledì.
La polizia di Pune, che opera sotto la polizia dello stato indiano del Maharashtra, ha avviato un’indagine su Kumbhani dopo che un avvocato di Pune ha presentato una denuncia sostenendo di aver perso circa 220 Bitcoin (BTC), o $ 5,2 milioni, a causa di BitConnect. Il denunciante ha affermato che il suo investimento iniziale era di 54 BTC, con rendimenti di 166 BTC, che avrebbe utilizzato per reinvestire nelle piattaforme.
Il ricorrente ha osservato che le transazioni tra lui e i sospetti sono avvenute tra il 2016 e il giugno 2021, indicando altre sei persone presumibilmente coinvolte nella truffa insieme a Kumbhani. Nel caso non sono stati effettuati arresti, osserva il rapporto.
BitConnect è uno dei più grandi schemi di truffa nella storia delle criptovalute, con gli orchestratori Ponzi che avrebbero raccolto fraudolentemente circa $ 2,4 miliardi da investitori fuorviati. Lanciato nel febbraio 2016, BitConnect gestiva una piattaforma e una valuta digitale, chiudendosi a gennaio 2018, con i fondatori che alla fine sono scomparsi con i soldi degli investitori.
Nonostante BitConnect abbia interrotto le operazioni anni fa, il caso BitConnect ha visto molte azioni di recente, con il Dipartimento di Giustizia che ha accusato Kumbhani di aver orchestrato lo schema di truffa BitConnect nel febbraio 2022.
La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha successivamente affermato che l’autorità non è stata in grado di individuare il co-fondatore di BitConnect scomparso. In una dichiarazione in tribunale alla fine di febbraio, la SEC ha notato che l’ultima posizione conosciuta di Kumbhani era nella sua nativa India.
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BitConnect non è l’unica truffa crittografica i cui principali arrangiatori sono attualmente scomparsi. Anche i pubblici ministeri e le autorità globali stanno indagando su truffe come OneCoin, uno schema Ponzi da 4 miliardi di dollari che ha cessato di funzionare alla fine del 2019.
Ruja Ignatova, la creatrice bulgara-tedesca di OneCoin, è stata aggiunta all’elenco dei dieci più ricercati dal Federal Bureau of Investigation nel giugno 2022. Ignatova, ampiamente denominata “Criptoregina” nella comunità delle criptovalute, è stata vista l’ultima volta nel 2017.
