Le autorità sudcoreane arrestano 16 persone collegate a transazioni di criptovalute da 2 miliardi di dollari: rapporto
Secondo quanto riferito, le autorità del servizio doganale della Corea del Sud hanno arrestato 16 persone coinvolte in transazioni illegali di valuta estera collegate a criptovalute per un valore di circa $ 2 miliardi.
Secondo un rapporto di martedì dell’agenzia di stampa sudcoreana Newsis, le autorità doganali del paese Piano perseguire due persone senza nome legate alle transazioni illecite, infliggere sanzioni a sette persone per negligenza e continuare a indagare sulle restanti sette. Da febbraio, l’indagine del Korea Customs Service avrebbe scoperto più di 2,7 trilioni di won – circa 2 miliardi di dollari al momento della pubblicazione – legati a transazioni con scambi di criptovalute nazionali ed esteri.
Più di 380 miliardi di won – 283 milioni di dollari – delle transazioni segnalate sono state agevolate da agenzie di rimesse illegali. Secondo il rapporto, le accuse su due delle persone derivano da presunte violazioni del Foreign Exchange Transactions Act della Corea, la legislazione modificata nel 2017 che richiede alle entità coinvolte nelle transazioni crittografiche di ottenere l’approvazione normativa dalla Financial Services Commission.
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Il 18 agosto, la Financial Intelligence Unit della Corea del Sud ha represso 16 fornitori di servizi di asset virtuali nel paese, tra cui KuCoin, Poloniex e Phemex. L’autorità di regolamentazione ha affermato che gli scambi si erano impegnati in attività commerciali senza registrarsi e ha affermato che avrebbe potenzialmente imposto multe e reclusione di conseguenza.
A seguito di un annuncio della Financial Services Commission del paese a luglio, le società di criptovalute con sede in Corea del Sud devono registrarsi entro il 24 settembre o rischiare possibili procedimenti giudiziari e sanzioni pecuniarie. L’Assemblea nazionale del paese ha anche diversi atti legislativi in sospeso che potrebbero avere un impatto sull’industria della criptovaluta e della blockchain.
