L’ex dirigente di BitMEX rischia fino a cinque anni di prigione dopo essersi dichiarato colpevole di aver violato la legge sul segreto bancario

Un dipendente di alto rango BitMEX si è dichiarato colpevole di aver violato il Banking Secrecy Act degli Stati Uniti, l’ultimo di una serie di battute d’arresto legali per lo scambio di criptovalute in difficoltà.

Nella sua richiesta, Gregory Dwyer ha ammesso di “aver omesso volontariamente di stabilire, implementare e mantenere un programma antiriciclaggio presso BitMEX”, secondo un nuovo comunicato stampa dell’ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York.

Dwyer, originario dell’Australia e delle Bermuda, rischia una pena massima fino a cinque anni di carcere. Ha anche accettato di pagare una multa di $ 150.000.

A marzo, l’ex CEO dell’exchange Arthur Hayes e i suoi colleghi co-fondatori di BitMEX Benjamin Delo e Samuel Reed si sono anche dichiarati colpevoli del Bank Secrecy Act, una legge che richiede alle istituzioni finanziarie di aiutare il governo a rilevare e contrastare gli schemi di riciclaggio di denaro.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha affermato che il trio non è riuscito volontariamente a mantenere i protocolli antiriciclaggio e ha tratto profitto dalle transazioni dei clienti con sede negli Stati Uniti nonostante abbia affermato che BitMEX non serviva individui negli Stati Uniti.

A maggio, un giudice ha condannato Hayes a sei mesi di detenzione domiciliare e due anni di libertà vigilata. L’ex CEO ha anche accettato di pagare una multa di $ 10 milioni.

Delo e Reed sarebbero stati condannati rispettivamente a 30 e 18 mesi di libertà vigilata.

Dice il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams riguardo alla recente richiesta di Dwyer,

“Con questo appello, questo ufficio ha ora ottenuto condanne penali contro tutti e tre i fondatori, nonché un dipendente di alto rango di BitMEX, per violazioni intenzionali delle leggi antiriciclaggio. L’appello di oggi riflette che i dipendenti con autorità di gestione negli scambi di criptovalute, non meno dei fondatori di tali scambi, non possono ignorare volontariamente i propri obblighi ai sensi del Bank Secrecy Act”.

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Immagine in primo piano: Shutterstock/eliahinsomnia/Sol Invictus