Ricercato fondatore dell’exchange di criptovalute turco detenuto in Albania
La saga del defunto scambio crittografico turco, Thodex, continua mentre il suo fondatore latitante è ora sotto custodia in Albania. Le forze dell’ordine locali hanno arrestato Faruk Fatih Özer in un’operazione eseguita alle 5:30 (UTC) di martedì 30 agosto nella capitale del paese, Tirana.
Secondo un rapporto di Cointelegraph Turchia, Özer è attualmente detenuto. Dopo un primo interrogatorio, l’ambasciata turca a Tirana sarà informata dalle autorità locali. Il ministero dell’Interno turco e il governo albanese stanno lavorando insieme sul caso.
Özer sarà sottoposto a procedimenti legali in Albania, dopodiché si prevede che sarà espulso in Turchia.
Questo è l’ultimo aggiornamento di una storia che risale allo scorso 22 aprile 2021, quando Thodex ha interrotto tutti gli scambi e i prelievi sulla sua piattaforma. In risposta a un imminente raid della polizia, lo scambio è rimasto muto e sono iniziate le prime notizie sulla scomparsa di Özer.
Poco dopo, le autorità turche hanno arrestato 62 persone con potenziali legami con lo scambio e hanno emesso mandati per altri, incluso il suo fondatore, che ha poi confermato di essere fuggito nel paese balcanico dell’Albania. In precedenza c’era stato un raid in una residenza privata a Tirana all’inseguimento di Özer, tuttavia non ha avuto successo.
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Secondo i rapporti, lo scandalo Thodex ha potenzialmente colpito 391.000 utenti di scambio di criptovalute e circa $ 200.000 milioni di investimenti.
Nel 2021, la Turchia ha affrontato lo scandalo Thodex e un incidente simile che ha coinvolto lo scambio di criptovalute chiuso chiamato Vebitcoin back-to-bac. Il dramma si è svolto quando le autorità turche hanno svelato nuove normative sulle criptovalute, che includevano il divieto di opzioni di pagamento in criptovalute.
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Nell’ultimo anno, lo spazio DeFi ha visto scomparire diversi scambi e società legate alle criptovalute di fronte alle avversità.
L’esempio più recente sono i fondatori di Three Arrows Capital (3AC), che secondo quanto riferito non si vedono da nessuna parte. Un professionista legale ipotizza Dubai ma non può esserne sicuro. 3AC ha recentemente dichiarato fallimento e deve ancora miliardi a varie società.
Insieme a 3AC, anche la società Terraform Labs, che era dietro il grave crollo del token Terra (LUNA) – ora ribattezzato Terra Classic (LUNC) – ha dovuto affrontare la sua parte di indagini per comportamenti fraudolenti. Il fondatore Do Kwon è stato sottoposto a un attento esame e successivamente è rimasto in silenzio. Le autorità di regolamentazione della Corea del Sud hanno imposto un divieto di viaggio a tutti i dipendenti di Terraform, nonostante il suo fondatore fosse già fuori dal paese.
