Rottura: Caroline Ellison e Gary Wang si dichiarano colpevoli di accuse di frode

L’ex CEO di Alameda Research Caroline Ellison e il co-fondatore di FTX Gary Wang si sono dichiarati colpevoli di accuse di frode federale e stanno collaborando alle indagini del Dipartimento di Giustizia sull’ex CEO di FTX, Sam Bankman-Fried.

Il procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York (SDNY) Damian Williams ha fatto l’annuncio il 22 dicembre, sottolineando che è improbabile che questo ultimo importante sviluppo sia l’ultimo.

“Come ho detto la scorsa settimana, questa indagine è in corso e si sta muovendo molto rapidamente. Ho anche detto che l’annuncio della scorsa settimana non sarebbe stato l’ultimo e lasciatemi essere chiaro ancora una volta, nemmeno quello di oggi”, ha detto, aggiungendo che:

“Sto annunciando che SDNY ha sporto denuncia contro Caroline Ellison […] e Gary Wang […] in relazione al loro ruolo nelle frodi che hanno contribuito al crollo di FTX. Sia la signora Ellison che il signor Wang si sono dichiarati colpevoli di tali accuse ed entrambi stanno collaborando con l’SDNY.

Williams ha anche confermato che SBF è ora sotto la custodia del Federal Bureau of Investigation (FBI) ed è “sulla via del ritorno negli Stati Uniti” dove sarà trasportato direttamente nel distretto meridionale di New York per comparire davanti a un giudice”. il prima possibile.”

Dichiarazione del procuratore degli Stati Uniti Damian Williams sul caso USA contro Samuel Bankman-Fried, Caroline Ellison e Gary Wang pic.twitter.com/u1y4cs3Koz

— Procuratore degli Stati Uniti SDNY (@SDNYnews) 22 dicembre 2022

Williams ha anche utilizzato la dichiarazione per inviare un severo avvertimento a chiunque possa aver partecipato a comportamenti scorretti presso FTX o Alameda:

“Ora è il momento di andare avanti. Ci stiamo muovendo velocemente e la nostra pazienza non è eterna”.

In un separato azionela Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha annunciato il 21 dicembre di aver accusato Ellison e Wang per le loro regole in un “programma pluriennale per frodare gli investitori azionari in FTX”, aggiungendo che sta anche indagando su altre violazioni della legge sui titoli e su altre entità e anche le persone relative alla cattiva condotta.

La SEC ha notato che sia Ellison che Wang stanno collaborando anche alle indagini in corso.

SBF è stato ufficialmente consegnato dalla custodia delle Bahamas alle autorità statunitensi il 21 dicembre dopo aver rinunciato al suo diritto a un processo formale di estradizione che avrebbe potuto richiedere settimane. Il suo avvocato ha affermato che SBF voleva accelerare il processo poiché è attualmente spinto a “mettere a posto i clienti”.

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Nel frattempo, la recente dichiarazione di colpevolezza di Ellison e la collaborazione con l’SDNY potrebbero non sorprendere alcuni, dato che secondo quanto riferito è stata avvistata in un bar a pochi passi dall’ufficio del procuratore degli Stati Uniti e dall’ufficio dell’FBI di New York il 5 dicembre.

Aggiornamento 22 dicembre, 4:33 UTC: Aggiunte informazioni sulle accuse separate della SEC contro Caroline Ellison e Gary Wang.