Sam Bankman-Fried arrestato e acconsentito all’estradizione – Legge decodificata, 12-19 dicembre.
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Il dramma FTX si è intensificato la scorsa settimana quando la Royal Bahamas Police Force ha arrestato il suo ex CEO, Sam Bankman-Fried, su richiesta del governo degli Stati Uniti. In poche ore, politici, dirigenti di criptovalute e influencer hanno avviato le loro app di Twitter per commentare l’arresto dell’ex CEO, che ha dovuto perdere la sua testimonianza davanti al Congresso degli Stati Uniti. Tuttavia, il testo della testimonianza pianificata di SBF è stato ottenuto dai media, in cui ha incolpato l’inclusione di FTX.US nel fallimento del capitolo 11 su John J. Ray III, un avvocato specializzato in ristrutturazioni che ha assunto il ruolo di CEO di FTX dopo la dichiarazione di fallimento.
Il corpo delle accuse contro FTX e SBF personalmente si sta accumulando. La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha accusato Bankman-Fried di aver violato le disposizioni antifrode del Securities Act del 1933 e del Securities Exchange Act del 1934. Allo stesso tempo, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha depositato una causa contro Sam Bankman-Fried, FTX e Alameda Research, sostenendo violazioni del Commodity Exchange Act e chiedendo un processo con giuria. Un nuovo atto d’accusa, firmato dal procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York Damian Williams, è lungo 14 pagine e contiene otto conteggi.
Secondo quanto riferito, Bankman-Fried ha riconsiderato la sua precedente decisione di contestare l’estradizione e dovrebbe comparire in tribunale alle Bahamas il 19 dicembre per chiedere un’annullamento. Acconsentendo all’estradizione, sarebbe in grado di comparire in un tribunale degli Stati Uniti, dove se condannato, potrebbe arrivare fino a 115 anni di carcere. Tuttavia, c’è “molto da giocare” nel caso fino a quando non riceverà una sentenza definitiva entro i prossimi mesi o addirittura anni, hanno detto i commentatori legali a Cointelegraph.
I senatori Warren e Marshall introducono una legislazione sul riciclaggio di denaro per le criptovalute
I senatori statunitensi Elizabeth Warren e Roger Marshall hanno introdotto il Digital Asset Anti-Money Laundering Act del 2022. Il disegno di legge di sette pagine amplierebbe la classificazione di un’azienda di servizi monetari (MSB), vieterebbe alle istituzioni finanziarie di utilizzare tecnologie come i mixer di risorse digitali e regolerebbe chioschi di risorse digitali, altrimenti noti come bancomat.
Le aziende di servizi monetari sarebbero tenute a disporre di politiche antiriciclaggio scritte e ad attuarle. Il disegno di legge finalizzerebbe i requisiti di segnalazione già proposti da FinCEN e imporrebbe nuovi requisiti, inclusa la segnalazione di transazioni superiori a $ 10.000 in conformità con il Bank Secrecy Act.
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Il Canada vieta la leva crittografica e il trading a margine
I Canadian Securities Administrators (CSA), il consiglio delle autorità di regolamentazione dei titoli provinciali e territoriali del Canada, hanno pubblicato un aggiornamento sulle piattaforme di trading di criptovalute che operano nel paese. Secondo la dichiarazione, tutte le società di trading di criptovalute che operano in Canada, sia locali che straniere, devono rispettare i nuovi termini estesi, che vietano loro di offrire servizi di trading con margine o leva a qualsiasi cliente canadese. I termini estesi richiedono inoltre ai fornitori di servizi di scambio di criptovalute in Canada di separare le attività di custodia dall’attività proprietaria della piattaforma.
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La Nigeria ha deciso di approvare il disegno di legge che riconosce Bitcoin e criptovalute
Secondo quanto riferito, il governo nigeriano approverà presto una legge che riconoscerà l’uso di Bitcoin (BTC) e altre criptovalute come mezzo per tenersi aggiornati sulle pratiche globali. Se la legge sugli investimenti e i titoli del 2007 (emendamento) diventasse legge, consentirebbe alla Commissione locale per i titoli e gli scambi di “riconoscere la criptovaluta e altri fondi digitali come capitale per gli investimenti”.
Il rapporto arriva quasi 24 mesi dopo che la Nigeria ha vietato l’attività crittografica nel febbraio 2021, con la Banca centrale della Nigeria (CBN) che ha ordinato agli scambi di criptovalute locali e ai fornitori di servizi di cessare l’attività e ha imposto alle banche di chiudere i conti di qualsiasi individuo o entità trovata coinvolta nelle attività commerciali.
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