Silvergate affronta un’azione legale collettiva sui rapporti con FTX e Alameda

Una class-action contro Silvergate Bank, Silvergate Capital Corporation e il CEO di Silvergate Alan Lane è stata intentata presso il tribunale distrettuale meridionale della California in merito ai conti detenuti dalle società di criptovalute FTX e Alameda Research.

L’abito obiettivi ritenere Silvergate responsabile per i suoi presunti ruoli nel collocare i depositi degli utenti FTX nei conti bancari di Alameda, che ha causato il panico nel mercato delle criptovalute, portando infine entrambe le società a dichiarare bancarotta.

La causa è stata intentata dall’attore, Joewy Gonzalez, per conto suo e di altri nella stessa situazione. Secondo la causa, il querelante ha investito i suoi risparmi in criptovalute attraverso l’exchange FTX poiché la piattaforma prometteva agli investitori che sarebbero stati in grado di “immagazzinare gli asset in modo sicuro man mano che guadagnavano valore, incassarli o scambiarli con altri asset”.

La causa sostiene che Silvergate abbia aiutato e favorito le attività fraudolente di FTX e le violazioni dei doveri fiduciari degli scambi attraverso trasferimenti impropri, prestito di fondi degli utenti e fondi provenienti. Secondo la causa, Silvergate è responsabile per il suo ruolo nel “promuovere la frode sugli investimenti di FTX” e ha l’obbligo di restituire ciò che deve al querelante e ad altri investitori.

L’attore è rappresentato da Girard Sharp e Hartley LLP. Per contro, i difensori degli imputati non si sono ancora costituiti al momento in cui scriviamo.

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Il 6 dicembre, tre senatori degli Stati Uniti hanno scritto una lettera a Silvergate chiedendo risposte sul ruolo dell’azienda nella perdita di miliardi di dollari durante il crollo di FTX. I senatori Elizabeth Warren, John Kennedy e Roger Marshall hanno chiesto a Lane di fornire dettagli sul rapporto dell’azienda con FTX.

Nel frattempo, gli avvocati di FTX hanno recentemente chiesto il permesso di vendere FTX Europe, FTX Japan, il suo scambio di derivati ​​LedgerX ed Embed, che è una piattaforma di compensazione titoli. Secondo gli avvocati, poiché le attività sono sotto pressione normativa, il valore degli asset è a rischio e questo merita un “processo di vendita rapido”.