Watchdog finanziario coreano per bloccare decine di siti web di scambio non registrati
Gli scambi di criptovaluta non registrati che operano in Corea del Sud potrebbero vedere i loro servizi fermarsi mentre la Korea Financial Intelligence Unit (FIU) agisce contro 16 società con sede all’estero.
La FIU ha notificato la sua autorità investigativa che 16 fornitori di servizi di asset virtuali hanno svolto attività senza le necessarie registrazioni. Le principali borse, tra cui KuCoin, Poloniex e Phemex, sono state elencate insieme ad altre 13 borse che saranno ostacolate dalla FIU.
Tutti i 16 scambi si sarebbero presumibilmente impegnati in attività commerciali rivolte ai consumatori domestici offrendo siti Web in lingua coreana, organizzando eventi promozionali rivolti ai consumatori coreani e fornendo opzioni di pagamento con carta di credito per gli acquisti di criptovaluta. Queste attività rientrano tutte nel Legge sui rapporti sulle transazioni finanziarie.
La FIU si è già attivata contro le borse non registrate segnalando la violazione degli obblighi di registrazione e intende informare le proprie controparti nei rispettivi paesi in cui operano le imprese. Le entità non registrate rischiano cinque anni di carcere, una multa di circa $ 37.000 e un potenziale divieto di registrazione futura nel paese.
Correlati: i piccoli scambi di criptovalute della Corea del Sud devono affrontare un crescente calore normativo
È stata inoltre presentata alla Korea Communications Commission e alla Korea Communications Standards Commission una richiesta per bloccare l’accesso nazionale ai siti web degli scambi in questione.
Ai fornitori di servizi di carte di credito è stato chiesto di identificare e bloccare gli acquisti di criptovaluta effettuati con carte di credito. La FIU ha anche emesso l’obbligo per le borse registrate nel paese di sospendere le transazioni delle 16 società non registrate nel tentativo di frenare i trasferimenti ad altre piattaforme.
A luglio, la Commissione per i servizi finanziari della Corea del Sud ha annunciato una scadenza per la registrazione presso le autorità competenti per le imprese locali e straniere legate alle criptovalute. Il 24 settembre è la data di scadenza per la registrazione delle società prima che siano soggette a procedimenti penali e alle potenziali multe e sanzioni precedentemente menzionate.
Mentre la FIU prende di mira gli scambi non registrati, l’FSC ha promesso di accelerare la revisione di 13 diversi progetti di legge relativi alle criptovalute sotto l’esame dell’Assemblea nazionale della Corea del Sud. Si stanno compiendo sforzi per produrre una legislazione che abbia un approccio equilibrato allo sviluppo della blockchain, alla protezione degli investitori e alla stabilità del mercato.
